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标的名称 海口农商行3464.9871万股股权公开挂牌转让公告
项目编号 QY201709HN0098 挂牌价格(万元) ¥ 8177.3696
首次登载报刊 海南日报 点击次数
挂牌起始日期 2017-09-13 挂牌期满日期 2017-10-20
标的所在地区 海南省-海口市 标的所属行业 金融
交易方式 网络竞价 保证金(万元) 1500

一、项目简介
海口农村商业银行股份有限公司(以下简称“海口农商行”)成立于2010年4月,现注册资本金为人民币31.08亿元。该公司主要经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理代收代付业务;外汇存款;外汇汇款;国际结算;外汇拆借;资信调查、查询和见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他金融业务。截止2017年3月31日评估基准日,海口农商银行合并口径资产总额为94,418,099,252.70元,负债总额为87,234,490,199.21元,股东权益额为7,183,609,053.48元,归属于母公司所有者权益为6,397,954,637.03元。本次转让的股权为海南海钢集团持有的3464.9871万股股权,详情见评估报告。
二、标的企业简况
标的企业基本情况











 
标的企业名称 海口农村商业银行股份有限公司
注册地(住所) 海口市金茂西路3-8号汇泰大厦一层商铺101房
法定代表人 吴敏
成立时间 2010年4月28日
注册资本(元) 3108491798
经济类型 国有参股企业
公司类型(经济性质) 股份有限公司
所属行业 银行业
组织机构代码 914600000055277512xl
经营规模
 
经营范围
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理代收代付业务;外汇存款;外汇汇款;国际结算;外汇拆借;资信调查、查询和见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他金融业务
职工人数  1028
 
是否含有国有划拔土地  
标的企业股权结构序号




 
序号 前五位股东名称 持股比例
1 罗牛山股份有限公司 10%
2 海南海钢集团有限公司 9.83%
3 海南省农垦集团有限公司 5.47%
4 海南澄心农业科技有限公司 4.68%
5 海口绿鑫源园林工程有限公司 4.37%
主要财务指标
(元)





 
以下数据出自企业2016年审计报告
2016年12月31日 营业收入 营业利润 净利润
  2176800113.27 852452079.04 725738338.82
  资产总计 负债总计 所有者权益
  107727390208.81 100584319926.94 7143070281.87
审计机构 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
资产评估情况(元)






 
评估机构 海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司
核准备案机构 海南省政府国有资产监督管理委员会
核准备案日期 2017-8-30
评估基准日 2017-3-31
项目 账面值
资产总计(元) 94418099252.7
负债总计(元) 87234490199.21
净资产(元) 7183609053.48
  转让标的对应评估值(元) 77269212
律师事务所 广东深天成(文昌)律师事务所
内部审议情况 党委会决议
重要信息披露
1、评估基准日为2017年3月31日,评估标的评估值包括2016年度利润。但是,2017年4月27日海口农商行股东大会通过2016年度利润分配方案,决议给股东每10股派发股利0.5元,每10股派0.5股,资本公积转增股本,每10股转增0.5股。因本次现金分红和股票分红已派送分配到转让方名下,归转让方所有,导致转让标的评估单价将由2.23元/股摊薄至1.982元/股左右。2016年度利润分配方案所涉及的现金分红和股票分红权益全部归转让方所有,本次交易标的不包括该权益,买受人不享有3464.9871万股所涉及的2016年度分红。
2、因上述原因及转让标的的实际情况,本次转让标的3464.9871万股2017年度收益归买受人所有。
 
三、转让方简况
转让方基本情况








 
转让方名称 海南海钢集团有限公司
注册地(住所) 海南省昌江县石碌镇迎宾路6号
法定代表人 李长征
注册资本(万元) 100000
经济类型 有限责任公司
公司类型(经济性质) 国有独资
所属行业  钢铁业
组织机构代码 914600002012440018
持有产(股)权比例 9.83%
拟转让产(股)权比例 1.1146%
产权转让行为批准情况


 
国资监管机构 海南省政府国有资产监督管理委员会
所属集团或主管部门名称 海南省政府国有资产监督管理委员会
批准单位名称 海南省政府国有资产监督管理委员会
决议类型 批复
四、交易条件与对受让方的要求及相关条件
交易条件
 
挂牌价格(万元) 8177.3696万元
价款支付方式 一次性付款
 
 
 
 
转让方对受让方的要求及相关条件
1、意向竞买人须为中国境内合法续存的法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,不接受联合体报名。
2、报名需缴纳保证金人民币1500万元(公告期内到达产交所指定账户),确认为受让方后10个工作日内按照转让方提供的《产权交易合同》与转让方签订《产权交易合同》,该保证金自动转为履约金,若在10个工作日内不与转让方签订《产权交易合同》,视为违约,《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,将剩余价款及交易服务费一次性支付到海南产权交易所指定账户。待全部转让价款及交易服务费支付完毕后,海南产权交易所方可出具《产权交易鉴证》。
3、成交后,股权变更过户手续由受让方负责办理,转让方协助,办理股权过户变更登记过程中发生的相关税、费均由受让方承担。
4、本次股权转让交易双方应缴纳的交易服务费均由受让方承担。
保证金设定

 
是否交纳保证金
交纳金额 1500万元
交纳方式 支票、电汇、网上银行支付
五、挂牌信息
挂牌公告期(信息发布期) 2017年9月13日至2017年10月20日
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 终止
交易方式

 
1、通过海南产权交易所组织以挂牌价为底价,采取“网络报价,价高者得”的方式确定受让方;
2、自由竞价期间: 2017年9月13日上午9:30起至2017年10月20日上午10:00,每次最小加价10万元(下同);
3、自由竞价阶段结束的同时进入限时竞价阶段,限时竞价周期为120秒,如有新的报价自动延续120秒,120秒后无新报价,则最高报价者确定为受让方。
3、标的竞价时间安排见下表:
标的名称 自由竞价时间段 限时竞价开始时间 每次最小加价(万元)
 
海口农商行3464.9871万股股权 2017年9月13日上午9:30至2017年10月 20日上午10:00 2017年10月 23日上午10:00 10
意向受让方登记手续 ㈠报名方式
网上报名
㈡报名手续
意向受让方需在2017年10月20日17:00时之前自行登录交易所网站(www.hncq.cn)E交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《产权受让申请书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件,并将交易保证金缴到海南产权交易所指定账户(以到账为准,不计利息)。意向受让资格经我所审核通过后,竞买人凭E交易系统推动短信中的竞价登录账号和密码,在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价,并按价格优先、时间优先原则确定买受人。
报名须提交如下材料:
1.填写
《产权受让申请书》(请点击);
2.法人或其他经济组织:营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证等主体资格证明材料(复印件);
  自然人:本人身份证(复印件);
3.授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)
4.其它相关材料。
备注:以上标明提供复印件的均需加盖公章(法人)或签字(自然人)。
㈢注意事项
1.竞买人需填写《产权受让申请书》,后加盖公章或按手印。
2.在报名环节将填写完成的《产权受让申请书》及相关材料扫描并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,买受人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。  
3.竞买人缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳,未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。
4.E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,竞买人须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。 
交易提示 1、本项目有关信息由转让方提供,并由竞买人自行核实标的情况,本所对其不承担保证及其他法律责任,转让方按标的现状转让该标的,竞买人报名即接受现状,特请竞买人注意风险防范,谨慎抉择。
2、本项目采用网络动态报价的方式进行交易,竞买人请登录E交易系统参加竞买。意向受让方提交受让申请并被确认有效,即参加后续竞价并须申报有效价格,成交后应签署最终报价确认书,履行本公告规定的责任,按所报价格及本公告规定的条件和要求与转让方签订《产权交易合同》并支付价款及服务费。若不参加竞价会导致只有一个意向受让方参加竞价,则由该意向受让方按规定出价竞得。
3、意向受让方应在竞价结束(或接到海南产权交易所书面通知)被确认为买让人起 10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,合同生效之日起  5 个工作日内将全部成交价款及交易服务费一次性支付到海南产权交易所指定账户,否则承担违约责任。待全部转让价款及交易服务费支付完毕后,海南产权交易所方可出具《产权交易鉴证》。
4、如意向受让方有以下违约情形之一,则所缴纳的竞买保证金的30%将作为违约金相应扣除(但因不可抗力及转让方原因等情形除外):
(1)竞买人提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的;
(2)产生1家符合条件的意向受让方时不参加后续网络竞价程序的;
(3)在网络竞价程序中包括竞买人在内的各竞买人均不出价的;
(4)竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的;
(5)未在规定的时间内与转让方签订《产权交易合同》的;
(6)未按照《产权交易合同》规定支付成交价款的;
(7)竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。
 
5、产交所指定缴纳保证金账户: 
户名: 海南产权交易所有限公司 
开户行: 中国工商银行海南省分行营业部
账号: 2201  0215  1920  0214  669
 

 
项目联系方式
 
交易机构名称 海南产权交易所
交易机构地址 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼(省图书馆对面)
  项目咨询          麦先生 联系电话 0898-66558010
  报名咨询      徐女士 联系电话 0898-66558023
  交易机构传真 0898-66558013、0898-66558036