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一、标的基本情况
1.增资企业：海南陵水启置地产有限公司（简称启置公司）成立于2024年10月22日，由海南陵水黎安国际教育创新试验区置地有限公司（简称置地公司）100%持股，注册资本22000万元，已实缴16500万元。根据专项审计报告，截至2025年03月10日，启置公司资产总额164,981,481.15元，负债总额526.54元，所有者权益总额164,980,954.61元。根据评估报告，全部股权评估值为人民币 165,001,555.11元。结合启置公司名下A02-1地块项目开发资金需要，拟对启置公司增资扩股21.4%股权，增资后启置公司注册资本金：27989.82万元，增资后的股权结构比例：置地公司持股78.6%，新股东持股21.4%。（最终数据以实际发生为准）。
2.拟新增注册资本：启置公司增资扩股21.4%股权，新增注册资本金5989.82万元。
3.拟增资挂牌价格：5989.82万元。
4.资金用途：所募资金用于增加注册资本，剩余溢价注入资本公积。
二、增资扩股行为的决策及批准情况
2025年3月20日，经置地公司总办会审议，原则同意启置公司增资扩股21.4%股权。
2025年3月20日，经置地公司新专题会审议，原则同意启置公司增资扩股21.4%股权。并提报科教集团进行决策。
2025年3月24日，经科教集团党委会研究，会议原则同意海南陵水启置地产有限公司通过引入社会资本方式增资扩股 21.4%股权，募集资金总额不低于 5989.82 万元，募集资金用于增加注册资本，剩余溢价注入资本公积。
2025年3月24日，经科教集团总办会审议，会议原则同意海南陵水启置地产有限公司通过引入社会资本方式增资扩股 21.4%股权，募集资金总额不低于 5989.82 万元，募集资金用于增加注册资本，剩余溢价注入资本公积。
三、启置公司股东结构
海南陵水黎安国际教育创新试验区置地有限公司持有100%股权。
四、启置公司相关财务数据
单位：元
标的企业主要财务数据 | 最近一个年度的财务数据 单位：元 | |||
报表日期 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
2024.12.31 | 165002106.15 | 526.54 | 165001579.61 | |
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
/ | 2106.15 | 1579.61 | ||
最近一期的专项审计报告数据 单位：元 | ||||
报表日期 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
2025.3.10 | 164981481.15 | 526.54 | 164980954.61 | |
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
/ | -20625 | -20625 | ||
审计机构名称 | 亨铭威（海南）会计师事务所（普通合伙） | |||
五、受让方资格条件
1.意向受让方须为中华人民共和国境内依法设立并有效存续的法人，不接受联合体报名。
2.意向受让方须未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）的失信被执行人名单、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单”、没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，并提供相应凭证加盖公章。
六、其他披露事项
1.本次产权转让行为待报请有权批准单位批准后进行正式信息披露，项目信息以正式信息披露内容为准。
2.本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
3.如有疑问，由意向投资人自行向项目联系人确认核实。如有未标明的信息不在转让人承担范围，请各竞买人自行了解。如有意向投资人决定报名，视为充分了解项目的所有情况，并自行承担全部责任。
七、项目联系人
（一）王潇涛，联系电话：13005028286
（二）杨 巧，联系电话：0898-66558026
2025年4月14日
