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项目名称 | 海南华山康健医疗有限公司增资75%股权 | 项目编号 | QY201912HN0214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2020.2.25 | 挂牌截止日期 | 2020.3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 本次增资活动无条件终止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 概况 |
增资企业基本情况 | 企业名称 | 海南华山康健医疗有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 海口市龙昆北路金融花园C座402号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 金晟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1992年11月19日 | 注册资本 (万元) |
人民币60万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 914600002840043873 | 所属行业 | 医疗业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生成药品销售,医疗技术培训,咨询服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 上海华山康健医疗有限公司 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业承诺 | 我方拟实施企业增资,并通过海南产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺: 1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准; 2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务; 4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 |
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主要财务指标 |
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评估情况 | 评估机构 | 海南立信天涯资产评估土地房地产估价有限公司 | 评估基准日 | 2019年8月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 1002089.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | 402089.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | 600000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司股东全部权益价值 | 883254.79元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 |
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拟新增注册资本 | 180万元 | 拟增资底价 | 2660000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | 用于补充企业流动资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资后企业股权结构 | 股东名称 | 所占比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海华山康健医疗有限公司 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新股东1 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新股东2 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国资监管机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门 | 上海华山康健医疗有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称及文件名称(含文号) | 上海华山康健医疗有限公司关于海南华山康健医疗有限公司增资扩股事项的批复 华康[2019]16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别 告知 |
对增资有重大影响的相关信息 | 1、本次增资扩股的审计、评估基准日为2019年8月31日,意向投资人在申请认购时,须认可并接受本次增资扩股的审计报告和评估报告。 2、目标公司具有医药批发企业所具备的全套资质:药品经营许可证、药品经营质量管理规范认证证书(GSP)等。 |
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是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原股东是否参与增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工是否参与增资 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需披露事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资 方案 |
遴选方式 | 公告期满,若每个子标的只产生一个符合资格意向投资人,则采用协议转让;若每个子标的产生两个及以上符合资格意向投资人,则采用网络竞价,按照价高者得的原则进行遴选。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遴选方案主要内容 | 以本次增资扩股75%股权拟募集资金总额2660000元,引进两名投资者,分为2个标的:①、51%股权为子标的1,以人民币1810000为底价进行网络竞价,每次最小加价1万元,出价最高者被确定为最终投资人。②、24%股权为子标的2,以850000元为底价进行网络竞价,每次最小加价1万元,出价最高者被确定为最终投资人。网络竞价另行通知有关安排。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资达成或终结的条件 | 1、意向投资人在挂牌期内按要求向交易所提交投资申请所需的资料并交纳交易保证金。 2、 2个子标的在本次挂牌均有符合条件的投资者竞价成功方为有效,如仅有一个标的符合条件的投资者竞价成功,或成交后,投资者拒绝签订增资扩股协议的,本次增资扩股视为无效。 |
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投资 条件 |
投资人资格条件 | 1、意向投资人须为境内合法存续的企业法人,具备主要从事医药生产经营、或研发,其中子标的51%权股权意向投资人具有一定的生产加工能力,还具有医药行业或物流行业相关资质的办公和仓储场所,24%股权意向投资人具有一定的研发创新能力,从而最终形成研发、生产和经营的完整产业链。本次增资扩股不接受联合体投资。 2、意向投资人在海南具有一定的资源优势,具有符合药监要求的经营管理团队,具有符合药监要求的经营场所; 3、意向投资人财务状况良好、有信誉、有足够的支付能力。 4、意向投资人提交增资扩股后3年的经营计划方案(不作为遴选必须条件,不予评审)。 |
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增资条件及其他事项 | 1、通过引入社会资本做大做强海南华山康健医疗有限公司,将注册资本金由60万元,增加至240万元,原股东持有海南华山康健医疗有限公司25%股权,其中一名投资方持有海南华山康健医疗有限公司51%股权,另一名投资方持有海南华山康健医疗有限公司24%股权。 本次增资认购51%股权价格为不低于人民币1810000元,认购24%股权不低于850000元,若投资方摘牌价超出挂牌价格,溢价部分计入资本公积由新老股东共享,目标公司原股东和投资方按持股比例享有相应权益。 如增资扩股在竞价中出现同股不同价的情况,则两个投资人须同意并认可该情况。 2、投资人若不按规定时间签署《增资协议书》,则投资人缴纳的保证金被作为违约金扣罚。签约后,不按协议书约定支付增资款的,则按《增资协议书》约定承担违约责任。 3、意向投资人须接受本项目《增资协议书》文本中的所有条款,若有其他补充协议约定必须在签署《增资扩股协议》的同时,取得原股东方一致同意,否则不能单方以此为由终止交易。 4、本次增资扩股交易双方应缴纳的交易服务费按照规定各自承担。 |
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标的交付 | 被确定为投资人后,5个工作日内须与原股东签订本方案所附之《增资扩股协议》及《公司章程》文本,并按照《增资协议书》约定支付增资款及交易服务费交至海南产权交易所指定账户,双方协商签署相关工商登记变更所需之法律文件,海南产权交易所收到全部增资款,并出具交易鉴证后3个工作日内将增资款转入海南华山康健医疗有限公司账户。海南华山康健医疗有限公司应在收到全部增资款后3个工作日内办妥工商登记变更手续并向投资方提供出资证明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易指南 | 报名时间 | 自公告日起至2020年3月23日17:00止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名手续 | 一、本项目采用现场报名方式,意向受让方需在2020年2月24日17:00时之前自行前来交易所书面报名,保证金以到账为准。 二、报名须提交如下材料: 1.填写《产权受让申请书》; 2.法人或其他经济组织:营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证等主体资格证明材料(复印件); 自然人:本人身份证(复印件); 3.授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件) 4.其它相关材料。 备注:以上标明提供复印件的均需加盖公章(法人)或签字(自然人)。 |
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保证金及处置方式 | 1、意向投资人被确定入围参与竞买资格后,占股权51%的投资方须在公告期内将申请认购交易的保证金60万人民币汇入海南产权交易所指定的银行账户,占股权24%的投资方须在公告期内将申请认购交易的保证金30万人民币汇入海南产权交易所指定的银行账户,截止时间2020年3月23日17:00,以实际到账的时间为准。在被确定为投资人后,该保证金自动转为部分增资款;未被确定为投资人的,保证金应在3个工作日内将全额无息返还意向投资人。 2、意向受让方有以下违约情形之一,所缴纳的竞买保证金将作为违约金扣除(因不可抗力及转让方原因等情形除外): (1)竞买人提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的; (2)产生2家及以上符合条件的意向受让方时不参加后续网络竞价程序的; (3)在网络竞价程序中包括竞买人在内的各竞买人均不出价的; (4)竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的; (5)未在规定的时间内与转让方签订《产权交易合同》的; (6)未按照《产权交易合同》规定支付成交价款的; (7)竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。 |
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服务费 | 本次增资扩股交易应缴纳的交易服务费由双方按海南产权交易所交易服务收费标准各自承担。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载 | 《产权受让申请表》、《网络竞价须知》、《增资协议书》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系 方式 |
标的咨询 | 项目咨询:吴先生66558038 李女士 65237542 报名咨询:李女士 66558023 |
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技术支持 | 徐先生:66558001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询时间 | 自公告之日起至2020年3月23日17:00止(工作日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所 海南公共资源交易服务中心1楼受理大厅4号窗口 |